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容县公安局侦破一起重大虚开增值税专用发票案法治玉林新闻网

发布时间:2020-03-04 12:21:53 阅读: 来源:电吹风厂家

(原标题:抽丝剥茧护正义 容县公安局侦破一起重大虚开增值税专用发票案)

日前,容县公安局组织警力根据掌握的线索,层层抽丝剥茧,不断深查深挖,成功侦破了一起虚开增值税专用发票案,涉案价税合计43137万元,抓获犯罪嫌疑人6人,均已进行刑事拘留。

抽丝剥茧觅得案中案

据容县公安局经侦大队办案人员介绍,今年7月8日,容县公安局收到公安部经侦局《关于对内蒙古翁牛特旗广顺梳绒有限公司虚开增值税专用发票案线索进行核查》的通知,要求对容县容州镇城北路489号新辉针织厂虚开增值税专用发票情况进行核查。容县公安局对此高度重视,专门召开会议研究,成立了专案组进行调查。

7月16日上午,容县公安局经侦大队在容县国税局稽查局的配合下,对容县新辉针织厂进行突查,发现城北路489号不存在新辉针织厂,而正在这个地方开展生产的毛织厂,是属于一个工艺厂的,该工艺厂的法人是卢某某。随后,办案人员马上向容县工商行政管理局调取证据查实,发现所谓的容县新辉针织厂的法人是广东信宜人莫某某,新辉针织厂是莫某某在容县注册的一个空壳厂家,莫某某确有公安部通报的虚开增值税专用发票的重大嫌疑。于是,专案组决定立即传唤莫某某。

7月18日,专案组找到莫某某,并对其进行刑事拘留。经继续侦查发现,该案涉案金额巨大。为了确保侦查效果,容县公安局迅速成立了由局长担任组长,县国税局副局长、公安局分管副局长为副组长的领导小组,抽调经侦、法制、预审、网安、治安等警种及各有关派出所民警加入专案组,对该案进行了深入的调查。

全面出击取得硕果累累

经过侦查审讯,莫某某对虚开增值税专用发票的行为进行了供述。据了解,2011年莫某某在东莞开的毛织厂因资金周转困难,向广东东莞人周某某借款,但一直没有钱还给周某某。周某某于是授意莫某某可以注册虚假的工厂或公司,专门用来开增值税专用发票,开好的增值税专用发票交给周某某,周某某以开票金额的3%报酬给莫某某,由莫某某负责向税务部门交税。

于是,两人于2011年5月在容县工商行政管理局注册了虚假的万辉针织有限公司,2011年6月又与广东开平人吴某某、广东东莞人钟某某在容县注册了虚假的龙马针织有限公司。2011年10月,周某某与莫某某又以容县容州镇城北路489号卢某某的工艺厂里的毛织厂为挂靠,注册了虚假的新辉针织厂。这三个厂(公司)都是莫某某、周某某、吴某某等人以虚开增值税专用发票为目的而注册的。

2012年,因莫某某没有到税务机关足额交税,周某某停付了莫某某的报酬,两人随即产生了矛盾。之后,莫某某又与广东省信宜人彭某合作,由彭某提供开增值税所需的材料给莫某某,莫某某将开好的增值税专用发票交给彭某,彭某以开票金额的3%报酬给莫某某。内蒙古翁牛特旗广顺梳绒有限公司虚开的5份增值税专用发票就是由彭某提供给莫某某的。容县公安局经侦大队在容县一家代理新辉针织厂会计业务的会计服务公司,提取到了这5份虚开的增值税专用发票。这5份虚开的增值税专用发票涉税金额达739427.35元。

另外,莫某某还利用容县骏业服饰有限公司、容县浩苑针织厂的名义虚开增值税专用发票。莫某某是容县骏业服饰有限公司的股东之一,骏业服饰有限公司的法人代表是广东省信宜的另一名彭姓男子。容县浩苑针织厂法人代表是容县杨村人许某某,莫某某利用其厂所开的增值税专用发票,给了其75000元好处费。在深入侦查过程中,办案组发现了莫某某更多的虚开增值税专用发票行为。

7月30日下午,容县国税稽查局的办案人员经过大量的调查工作和原始数据的整理、统计,明确了2011年7月至2013年6月,容县新辉针织厂、万辉针织有限公司、龙马针织有限公司、骏业服饰有限公司、浩苑针织厂5间厂家共购进增值税专用发票1580份,共开出增值税专用发票2077份。5间厂家购进增值税专用发票价税合计20629万元,开出增值税专用发票价税合计22508万元,两项增值税专用发票价税合计43137万元。

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